钢研纳克检测技术股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以382,728,210为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.29元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司是专门干金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业。目前企业来提供的主要服务或产品有检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品，以及其他检测延伸服务。公司的服务和产品主要使用在于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。

  报告期内，公司主要服务或产品有检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品及其他检测延伸服务。

  检测服务是指检验测试的机构接受用户的委托，综合运用科学方法及专业方面技术对某种产品或样品的质量、安全、性能等方面做检测，出具检测报告或检测结果，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。公司拥有物理实验室、化学实验室、力学实验室、无损实验室、校准实验室、腐蚀检测实验室等，覆盖物理检测、失效分析、化学成分分析、力学性能检测、无损检测、工程检测、腐蚀检测、校准、质检评审、评价认证等众多检测服务领域。随着我国产业转型升级的不断推进，公司的检测服务以单项检测、单笔业务为主正逐步向技术门槛更高的材料评价方向发展，为国家重大工程和高端制造提供全面质量保障服务。

  检测分析仪器是用以检出、测量、观察、计算、监测、分析各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备，其在各个行业中应用广泛，有效地提高了各行各业的工作效率和质量，为各生产工艺流程或研发实验提供了基础数据，为实现行业的自动化、智能化提供了强有力的支撑。公司检测分析仪器主要为材料测试表征类仪器，可分为直读光谱仪、气体元素分析仪、X 射线荧光光谱仪、ICP 光谱仪、ICP-MS 质谱仪、扫描电子显微镜、材料试验机及无损探伤设备八大类，产品类型丰富，目前共有60多种产品型号，广泛应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、核电、高铁、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。

  公司是工信部批准的冶金和有色金属标准样品定点研制单位，为国内冶金类标准物质/标准样品最大的研制和销售企业之一，在国内外拥有很好的声誉。公司自成立以来研制了纯铁、铸铁、碳素钢、精密合金、高温合金、铁合金、高温合金痕量元素、食品、土壤、生物成分分析等检测用国家级和行业级标准物质/标准样品共有千余种，广泛应用于国内外有色、黑色金属、冶金原辅料、地质矿产、建材、化工产品、煤炭、食品、环境保护等众多领域。

  腐蚀防护通过防止或减缓材料与环境相互作用，在其界面上发生物理、化学和（或）生物反应而发生的材料破坏现象，是腐蚀防护工程与产品的主要涉及工作场景。子公司青岛纳克提供与腐蚀检测技术相关的腐蚀防护工程及产品，广泛应用于海洋工程、港工码头、船舶平台、埋地管线及能源电力、石油化工、市政、冶金等多个领域的腐蚀防护。

  能力验证是指利用实验室间比对按照预先制定的准则评价参加者（即实验室）的能力。子公司中实国金是通过 CNAS 认可的、专业从事实验室能力验证的技术服务机构。中实国金开展的实验室能力验证结果可作为实验室认可及资质认定评审机构监督确认实验室技术能力的重要依据之一，每年面向市场监督系统、实验室行业主管部门、行业协会、质检院、企业等客户提供700余项能力验证和700余项测量审核服务。

  除上述外，公司还开展其他与检测相关的业务，包括仪器备件的销售和售后维修服务、为冶金行业无损检测人员提供的技术培训服务、仪器的售后维修服务等。

  1.检测服务业务：公司一般接受客户委托后，根据检测内容的不同，将检测任务分配至各实验室，由各实验室出具相关检测数据。公司汇总数据后统一出具正式报告或提供检测结果。

  2.检测分析仪器业务：公司总体上按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产，快速满足客户订单需求，保证供货的及时性，调节公司生产节奏，同时避免订单量突然增加形成的生产压力。

  公司的业绩驱动因素主要来自于专注金属材料检测一体化服务，保持金属材料检测的权威性，并不断向国民经济的各领域渗透发展，下游应用领域既包括钢铁、冶金、有色、机械等传统行业，也包括航空航天、高铁、汽车、新材料等新兴行业，同时向环境、食品、石化等领域延伸。公司以金属材料检测技术的研究、开发和应用为核心，延伸至检测分析仪器与检测用标准物质/标准样品的研发、生产和销售，以及仪器校准、能力认证、能力培训等衍生业务。公司持续推进检测板块的全国布局，随着沈阳、德阳、西安、株洲、青岛、上海等地新建实验室的建设运营，将会对检测业务业绩产生持续的推动。另外，业绩驱动还来自不断提升的公司主营服务或产品技术水平，并保持技术领先性与创新性。

  检测业务与下业的经济景气程度呈正相关关系。检测产品种类单一、服务行业集中的检测机构易受到相关行业经济周期波动的影响，而跨行业并拥有众多服务领域的综合性检测机构具有较强的风险分散能力，受到单一行业经济周期的影响相对较小，抵御风险能力较强。检测分析仪器行业的发展无明显的周期性特征。公司主要从事金属材料检测，应用行业较广泛，涉及钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、汽车制造、石油化工、食品、环境等较多的行业，整体的周期性不明显。

  公司是国内钢铁行业的权威检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一。企业具有“国家钢铁材料测试中心”“国家钢铁产品质量检验检测中心”“国家冶金工业钢材不伤害原有设备的检测中心”等国家级检测中心和“国家新材料测试评价平台一一钢铁行业中心”“金属新材料检测与表征装备国家地方联合工程实验室”“工业（特殊钢）产品质量控制和技术评价实验室”等国家级科技创新平台。公司的技术力量雄厚，国际互认度高。公司拥有CMA、CNAS、NADCAP等众多资质认证以及中国商用飞机有限责任公司、Rolls-Royce、Honeywell、Ford 等众多知名公司供应商认证。

  公司还是中国应急分析测试平台金属子平台的牵头单位、首都科技条件平台新材料领域平台成员单位、北京市生产安全事故调查技术支撑单位、中关村开放实验室核心成员等。

  公司在行业内具有较高的地位。在检测服务领域，公司为中国金属学会分析测试分会及无损害地进行检测分会秘书处单位、中国腐蚀与防护学会副理事长单位、中国分析测试协会副理事长单位、中国新材料测试评价联盟发起单位与副理事长单位、北京材料分析测试服务联盟发起单位、中关村材料试验技术联盟（CSTM）理事单位等；在检测分析仪器领域，公司为中国仪器仪表行业协会分析仪器分会理事单位等；在能力验证服务领域，公司为CNAS实验室专门委员会能力验证专业委员会秘书处、CUPT能力验证联盟理事长单位等。同时，在标准领域，公司为全国钢标准化技术委员会钢铁及合金化学成分测定分技术委员会秘书处。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  公司第三大股东“钢研大慧私募基金管理有限公司”于2025年12月16日通过公司发布《关于控制股权的人一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告》（2025-055），拟将其所持公司股票11,062,894股无偿划转至钢研投资有限公司。该无偿划转事项于2026年1月12日完成过户手续，钢研投资有限公司成为公司第三大股东，并通过公司于2026年1月13日发布了《关于控制股权的人一致行动人之间无偿划转所持公司股份完成过户登记的公告》（2026-001）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月23日以现场方式召开，会议通知于2026年4月13日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

  会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律和法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《2025年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会递交2025年度述职报告，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《2025年度总经理工作报告》。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要（2026-006）》。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《关于2025年度利润分配预案的公告（2026-007）》。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《2025年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

  9、审议通过《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》

  表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨植岗、张秀鑫、蒋劲锋回避表决。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告（2026-008）》。

  表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事谢洪、吴莘馨、佟岩回避表决。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告（2026-008）》。

  表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事胡德刚、曹爱军回避表决。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告（2026-009）》。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《关于控制股权的人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《2026年第一季度报告（2026-010）》。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

  具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《关于召开2025年年度股东会的通知（2026-011）》。

  2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

  3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

  4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东纯利润是155,716,786.59元，母公司2025年度实现净利润97,534,187.91元，合并报表2025年末未分配利润640,178,179.41元。

  鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，最大限度地考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，确定公司2025年度利润分配方案如下：

  公司拟以2025年末总股本382,728,210股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东每十股派发现金分红金额1.29元（含税），合计派发现金红利49,371,939.09元。

  实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生明显的变化的，将维持分红比例不变。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第八项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

  公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为，公司2025年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

  公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，公司董事会制定的2025年度利润分配方案，最大限度地考虑了公司纯收入情况、现金流状态及资金需求等各种各样的因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，符合公司当前的真实的情况，有利于保障公司全体股东的合法权益。审计委员会都同意公司董事会制定的2025年度利润分配预案。

  《关于2025年度利润分配方案的议案》需经2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  钢研纳克检测技术股份有限公司2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》与《关于独立董事2026年度津贴标准方案的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。

  一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案

  （一）公司非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成：

  公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。

  1）公司高级管理人员2026年度基本年薪，按2025年度标准预发，列入公司2026年度当期成本，按月支付，大多数表现职位价值序列的公平性，公司整体竞争力相匹配的市场竞争力水平及薪酬与风险、责任相一致。

  2）为强化公司高级管理人员薪酬与公司综合运营水平的内在关联，体现薪酬结构的激励性，2026年度绩效年薪分为月度预发绩效和年度考核绩效，2026年度考核绩效基于年度综合绩效目标完成情况，经年度考核后兑现。

  3）公司高级管理人员的各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴。应由公司承担的部分，由公司支付。

  （二）公司非独立董事及高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

  （一）企业独立董事实行津贴制，相关津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税：

  公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为12万元/年（税前）。

  2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司控制股权的人）和他的下属子公司发生的日常关联交易总额合计为25,000万元，其中向关联方采购金额6,000万元，向关联方销售金额19,000.00万元。2025年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计为19,030.58万元，其中向关联方采购金额5,058.27万元，向关联方销售金额13,972.31万元。

  本公司董事会在审议与中国钢研和他的下属子公司的日常关联交易的议案时，关联董事胡德刚、曹爱军对该项议案回避表决，其余七名非关联董事（含独立董事）表决通过了该项关联交易。

  根据深交所《创业板股票上市规则》《上市企业独立董事管理办法》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等的规定，对于本公司与中国钢研和他的下属子公司的关联交易，已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  本公司与中国钢研和他的下属子公司的日常关联交易尚需提交股东会审议，且该议案在股东会上审议时，与该关联交易有利害关系的关联人（公司控制股权的人及其一致行动人）将回避表决。

  根据《公司法》和《企业会计准则》关于关联方和关联关系的有关法律法规，报告期内，本公司的主要关联交易方有控制股权的人中国钢研科技集团有限公司和他的下属公司。

  经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。

  截至2025年12月31日，中国钢研科技集团有限公司总资产为332.46亿元，净资产为191.20亿元；2025年实现营业收入160.49亿元，实现净利润9.84亿元。以上财务数据未经审计。

  中国钢研科技集团有限公司系公司控制股权的人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一项规定的情形，为公司关联法人。

  中国钢研科技集团有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

  经营范围：一般项目：工程和技术探讨研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料研发技术；金属制作的产品研发；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设施制造；机械设备研发；机械设备销售；3D打印基础材料销售；工业设计服务。

  截至2025年12月31日，钢铁研究总院有限公司总资产26.41亿元，净资产10.57亿元，2025年实现营业收入17.53亿元，实现净利润2.14亿元。以上财务数据未经审计。

  钢铁研究总院有限公司为公司控制股权的人所控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二项规定的情形，为公司关联法人。

  钢铁研究总院有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口。

  截至2025年12月31日，北京钢研高纳科技股份有限公司经审计的总资产79.51亿元，净资产37.87亿元，2025年度实现营业收入36.97亿元，净利润0.87亿元。

  北京钢研高纳科技股份有限公司为公司控制股权的人所控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二项规定的情形，为公司关联法人。

  北京钢研高纳科技股份有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

  公司与关联方的日常性关联交易最重要的包含（1）向关联方销售商品、提供劳务；（2）向关联方采购原材料、接受劳务及其他综合服务；（3）向关联方租赁房产。

  日常关联交易价格的制定依据为：按市场行情报价或比照市场行情报价，参照公司及子公司向别的市场主体购买、提供产品或服务的价格确定。公司在发生上述日常关联交易时，将签署相关协议。

  同时公司已制定了完备的规章制度，严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，严格履行关联交易回避表决制度、关联交易决策权限和表决程序等相关规定，保证关联交易的公允性与合规性。公司与相关关联方之间不存在通过关联交易进行利益输送的情形。

  报告期内，公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响企业的独立性，亦不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。

  公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意提交公司董事会审议。

  公司与关联方的2026年度日常关联交易预计额度属于正常营业范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关回避表决制度。上述关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响企业独立性。全体独立董事对公司与关联方的2026年度日常性关联交易预计额度无异议。

  2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2026年5月18日（星期一）下午15:00召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式来进行，现就召开公司2025年年度股东会的相关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  （1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午15:00开始。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统来进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）截至2026年5月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；

  8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。

  上述提案均已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，企业独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息公开披露网站巨潮资讯网（）上发布的相关公告。

  2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。

  （1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

  （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

  书面信函或传线前送达至公司投资证券部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2025年年度股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

  邮寄地址：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。

  出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理手续。

  （1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

  本次股东会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（互联网投票系统网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东能够最终靠深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加互联网投票，网络投票程序如下：

  4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术股份有限公司2025年年度股东会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

  1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

  （此页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司2025年年度股东会授权委托书签章页）